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上海创兴资源开发股份有限公司

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人周清松及会计机构负责人(会计主管人员)周清松声明:保证本季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标

  报告期内,厦门大洋集团股份有限公司、厦门百汇兴投资有限公司根据其与上海海通证券资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司签署的《海通资管-兴业银行定向资产管理业务资产管理合同》,委托上海海通证券资产管理有限公司作定向资产管理,分别将其持有的本公司无限售流通股2590万股、1660万股划入信用账户作为担保物。详细见公司于2013年2月28日、3月20日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告。

  厦门大洋集团股份有限公司、厦门百汇兴投资有限公司均未在海通证券股份有限公司开展转融券出借业务,上述定向资产管理行为不会导致其持有的本公司股票被融券卖出。

  系本公司控股子公司上海岳衡矿产品销售公司本期向北京银行取得借款增加所致。

  主要系报告期内参股公司崇左稀土有限公司获得股东投入南宁矿润投资有限公司探矿权资产导致资本公积增加所致。

  主要系去年年底铁精粉存货跌价准备为零,本期对库存铁精粉计提存货跌价准备增加所致。

  主要系公司报告期内参股公司上海振龙当期实现交房较上年同期大幅增加,本公司享有的投资收益、本期净利润相应增加所致。

  主要是本报告期内公司收到销售款以及其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。

  1、本公司于2009年7月通过公开竞价,以 1.43亿元竞得上海祖龙景观开发有限公司所持祁东神龙矿业有限公司48%股权。应本公司董事会的要求,上海祖龙景观开发有限公司向本公司承诺:预计神龙矿业未来三年可实现的净利润总额为15,326.88万元。(1)若神龙矿业未来三年实现的净利润总额未达到15,326.88万元,上海祖龙同意按神龙矿业48%股权对应的未来三年净利润实现总数与预计数即7,356.902万元之差额部分减少本公司的竞得对价,并按差价返还给本公司;(2)同意按本公司竞得价的10%预留给本公司作为本承诺的履约保证金,厦门博纳科技有限公司对本次补偿承诺提供担保。 (详细见本公司于2009年6月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的相关公告。)

  上述承诺事项中,第(2)项承诺已于2009年按承诺履行。上海祖龙景观开发有限公司将于公司2012年度股东大会审议通过本公司2012年度报告后一个月内履行上述承诺事项。

  2、根据公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司与湖南省衡阳市国土资源局签订的老龙塘铁矿采矿权出让合同的有关规定,该公司应付采矿权出让价款为人民币31,500.00万元,截至资产负债表日止已实际支付了14,250.00万元,尚未支付款项余额为17,250.00万元。湖南神龙矿业有限公司已于2009年4月取得采矿权证。

  根据湖南省国土资源厅2009年5月27日的《关于同意缓缴矿业权价款的批复》,国土厅考虑到金融危机和其他相关因素,以《关于支持矿业健康发展的通知》(湘国土资发〔2009〕6号)文同意公司对剩余款项分期缴纳。具体缴纳期限数、时限由国土厅研究后另行通知。截止报告日,公司尚未接到相关付款通知,公司未安排款项支付。

  3、公司第五届董事会第十六次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议案》,根据本公司与上海百汇星融投资有限公司签署的《股权转让协议》,www.366333.com,将本公司持有的上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权以人民币29,820万元出让给上海百汇星融投资有限公司。该交易价格依据上海银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(银信资评报[2012]沪第071号)评估结果作为交易定价依据。

  截至本报告披露日,公司已累计收到上海百汇星融支付股权收购款15,000万元,股权过户相关的变更登记手续已于2013年4月24日经上海市工商行政管理局浦东新区分局受理。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  预测年初至下一报告期期末的归属于母公司所有者的净利润为同比增长50%以上,主要系根据本公司与上海百汇星融投资有限公司签署的《股权转让协议》,完成股权过户相关的登记变更手续,确认投资收益所致。

  《公司章程》规定的现金分红政策为:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。(一)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系,确定合理的股利分配方案;(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期分红。(三)对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。(四)公司向社会公众增发新股、发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。